白银市反洗钱工作联席会议制度
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白银市反洗钱工作联席会议制度
甘肃省白银市人民政府办公室
白银市反洗钱工作联席会议制度
市政办发〔2007〕110号
各县、区人民政府，市政府有关部门，中央、省在银有关单位：
《白银市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府第8次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
二OO七年七月十三日
白银市反洗钱工作联席会议制度
为贯彻落实党中央、国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，经市政府同意，建立白银市反洗钱联席会议制度。
一、联席会议主要职责
在市政府领导下，贯彻落实国家、省有关反洗钱工作的方针政策和法律法规，制定全市反洗钱工作制度及措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。
二、联席会议组成单位
人民银行白银市中心支行、市政府办公室、市法院、市检察院、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市商务局、市国税局、市地税局、市工商局、市广播电视局、市法制办、白银银监分局、市邮政局和国家外汇管理局白银市中心支局等17个部门为反洗钱工作联席会议成员单位。人民银行白银市中心支行为反洗钱工作联席会议牵头单位。联席会议由分管副市长担任总召集人，市政府分管副秘书长、人行白银市中心支行行长任召集人。
反洗钱工作联席会议下设办公室，负责日常工作。办公室设在人民银行白银市中心支行，办公室主任由人民银行白银市中心支行分管副行长兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
三、联席会议成员单位职责
反洗钱工作联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作协调机制框架内开展工作。各成员单位的具体职责是：
人民银行白银市中心支行：承办组织协调全市反洗钱的具体工作；指导、部署辖内金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定全市金融业反洗钱政策措施；负责全市反洗钱资金监测；汇总和分析可疑资金交易信息；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
市法院：督办、指导全市洗钱犯罪案件的审判。
市检察院：督办、指导全市洗钱犯罪案件的批捕、起诉和立案监督。
市公安局：组织、指导、协调辖内公安机关做好洗钱犯罪的打击、防范工作，负责对涉嫌犯罪可疑资金交易的调查、侦破工作。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的辖内国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强反洗钱工作制度建设研究，探索建立全市打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：负责在全市律师、公证、法律服务领域加强反洗钱制度建设；协调开展与反洗钱工作有关的司法协助。
市财政局：负责加强对财政资金与账户的管理；参与研究建立全市洗钱所涉资金的追缴入库制度。
市商务局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究加强三资企业反洗钱监管问题并提出相关政策建议；配合有关部门加强对进出口贸易的监管。
市国税局、市地方税务局：参与制定打击和防范涉及洗钱的偷税、骗税等税收违法行为的政策措施。
市工商局：严格市场准入，加强分类监管，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
市广播电视局：参与反洗钱工作的宣传教育，提高公民反洗钱意识。
市法制局：参与反洗钱法律法规的调研。
白银银监分局: 协助人行白银市中心支行研究制定银行业的反洗钱规章制度及监管办法和可疑资金交易监测报告制度，协助人民银行对全市银行业执行反洗钱规定实施监管。
市邮政局：协助人行白银市中心支行和白银银监分局制定实施有关对辖内邮政储蓄业务的反洗钱规章制度和可疑资金交易监测报告制度，负责对全市邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。
国家外汇管理局白银市中心支局：在人民银行白银市中心支行的领导下，负责监管大额、可疑外汇资金交易报告工作，制定大额、可疑外汇资金交易报告制度；监测跨境资金异常流动情况，汇总、分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处；配合司法行政部门，依法打击“地下钱庄”等外汇领域的违法犯罪活动；管理和指导全市金融机构开展与外汇业务相关的反洗钱工作。
四、联席会议议程
㈠反洗钱工作联席会议原则上每年召开一次。确因工作需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员单位会议。全体会议由总召集人或召集人主持召开，联席会议组成人员及办公室工作人员参加。经市政府同意，可邀请有关单位列席。会议纪要由联席会议办公室负责起草，经会议召集人审签后印发各成员单位，同时报市政府。
联席会议主要内容：传达、贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于反洗钱工作的指示及有关会议、文件精神；通报全市反洗钱工作进展情况，研究提出下一步反洗钱工作的意见建议；协商沟通相关政策规定及有关重点工作；讨论需报市委、市政府审定的反洗钱工作重大问题；研究其它事项。
联席会议形成的决议，按部门职能分工负责落实。
㈡联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。
㈢联席会议办公室报请联席会议总召集人或召集人同意，组织各成员单位或部分成员单位进行调查研究，并及时向联席会议各成员单位通报工作情况。
㈣联席会议办公室要及时收集整理全市各县区、各相关部门反洗钱工作情况，编印分发联席会议各成员单位学习交流，促进全市反洗钱工作。
对外贸易经济合作部关于印发《对南非出口鞋类管理的暂行规定》的通知
对外贸易经济合作部
对外贸易经济合作部关于印发《对南非出口鞋类管理的暂行规定》的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委（厅、局），各部委直属总公司，配额许可证事务局，各特派员办事处，中国轻工工艺进出口商会：
1994年底，南非政府关贸局对从中国进口的塑胶运动鞋和布胶鞋立案进行反倾销调查。中国轻工工艺进出口商会组织国内有关企业进行应诉，经过1年多的努力和大量工作，南非方面于1995年5月10日发布公告，宣布结束对中国塑胶运动鞋和布胶鞋的反倾销调查，不征收反倾销税。此案以中方全面胜诉而告结束，从而保持了该类商品在南非的出口市场。
为维护鞋类对南非出口的正常秩序，切实贯彻落实反倾销案“谁应诉、谁受益”的原则，加强对南非鞋类出口管理，现将我部制订的《对南非出口鞋类管理的暂行规定》印发给你们，请严格执行。
附件：一、《对南非出口鞋类管理的暂行规定》
二、应诉企业名单
附件一：对南非出口鞋类管理的暂行规定
为加强对南非鞋类出口管理，维护对南非出口的正常秩序，根据《出口商品管理暂行办法》和《对外贸易经济合作部关于中国出口产品在国外发生的反倾销案件的应诉规定》，特制订本规定。
一、本规定仅适用于输往南非的塑胶鞋（海关税则号64021900，64029900）和纺织面鞋（海关税则号64041100，64041900，64042000，64052000）。上述鞋类均由应诉企业经营出口或代理出口（名单见附件二）。
二、纺织面鞋出口实行一般许可证管理，各发证机关只对应诉公司签发对南非出口纺织面鞋的出口许可证，并按中国轻工工艺品进出口商会（以下简称商会）提供的协调价格审核该类商品的出口价格。
三、对输往南非的塑胶鞋暂采取企业自律、商会核查的方式。具体协调办法由商会制订，经会员讨论通过后执行。
四、非应诉企业不得对南非直接出口或转口上述商品，如需出口，可通过应诉企业代理出口。
五、商会要根据市场情况组织会员企业议定商品出口协调价格，并负责督促和检查各经营企业执行。商会受外经贸部委托，将对出口情况进行不定期核查，对违反规定者，将报请外经贸部按本规定第六条予以处理。
六、对违反上述规定者，根据不同查实情况，将予以下列处罚：
1．通报批评或警告；
2．屡次发生违规或造成经济损失的，暂停或取消其相关商品的出口经营权；
3．发证机关违反本规定发证者，按照出口许可证管理的有关规定予以处理。
七、本规定适用于全国各类进出口企业和各种贸易方式。
八、本规定自一九九七年三月一日起执行，由外经贸部负责解释。
附件二：应诉企业名单
浙江省轻工业品进出口公司
湖南省轻工业品进出口公司
天津市文教体育用品进出口公司
广东省轻工业品进出口（集团）鞋业公司
广州市对外贸易总公司
福建省鞋帽进出口公司
中国（福建）对外贸易中心
宁波市工艺品进出口公司
中国化工建设深圳公司
武汉市粮油食品进出口公司
广东省开平轻工工艺品进出口公司
江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司
湖南省工艺品进出口公司
广电总局关于2008年度三星级以上涉外宾馆等单位可申请接收的境外卫星电视频道范围的通知
国家广播电影电视总局
广电总局关于2008年度三星级以上涉外宾馆等单位可申请接收的境外卫星电视频道范围的通知
2月18日，广电总局向各省、自治区、直辖市广播影视局发出《广电总局关于2008年度三星级以上涉外宾馆等单位可申请接收的境外卫星电视频道范围的通知》，通知说，根据《境外卫星电视频道落地管理办法》（国家广电总局令第27号），现就2008年度三星级以上涉外宾馆等单位可申请接收的境外卫星电视频道范围通知如下：
批准以下33个境外卫星电视频道在2008年度内继续供国内三星级以上涉外宾馆等单位申请接收：（1）美国有线电视新闻网（CNN）;（2）家庭影院亚洲频道（HBO）；（3）CINEMAX亚洲频道（CINEMAX）；（4）CNBC财经电视台亚洲频道（CNBC Asia Pacific）;（5）全球音乐电视台中文频道（MTV Mandarin）;（6）国家地理亚洲频道（NGC Asia）；（7）卫视国际电影台（STAR MOVIE INT'L）；（8）〔V〕音乐台（Channel〔V〕）；（9）索尼动作影视娱乐频道（AXN）;（10）探索亚洲频道（DISCOVERY）；（11）贺曼娱乐电视网电影台（HALLMARK）；（12）英国广播公司世界频道（BBC WORLD）；（13）日本广播协会收费娱乐电视频道（NHK WORLD PREMIUM）；（14）凤凰卫视电影台；（15）凤凰卫视中文台；（16）香港无线八频道（TVB8）；（17）香港无线星河频道（TVB GALAX）；（18）香港世界网络频道（NOW）；（19）澳亚卫视中文台；（20）凤凰卫视资讯台（PHOENIX INFONEWS CHANNEL）；（21）彭博财经电视亚太频道（BLOOMBERG）；（22）星空卫视（XING KONG WEI SHI）；（23）欧亚体育新闻台（EUROSPORTSNEWS）；（24）华娱卫视（CETV）；（25）新知台（HORIZON CHANNEL）；（26）香港阳光文化频道（阳光卫视）；（27）马来西亚天映频道（CELESTIAL MOVIES）；（28）新加坡亚洲新闻频道（CHANNEL NEWSASIA）；（29）法国电视5台（TV5）；（30）古巴视野国际频道（Cuba Vision International）；（31）韩国KBS世界频道（KBS WORLD）；（32）娱乐体育节目网亚洲频道（ESPN）；（33）卫视体育台（Star Sports）。
以上批准有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。在此期间，上述33个境外卫星电视频道，通过国家广电总局境外卫星电视平台加密定向传送（亚太六号卫星，东经134度），由中国国际电视总公司独家代理其落地所有相关事宜，并统一定向发放国家广电总局境外卫星电视平台专用解码器。经省、自治区、直辖市广播影视行政管理部门审核或年检批准持有《接收卫星传送的境外电视节目许可证》的国内三星级以上涉外宾馆等单位，其接收的境外节目范围限于上述33套节目，信号来源限于国家广电总局境外卫星电视平台。
附件：经批准2008年度可供国内三星级以上涉外宾馆等单位申请接收的境外卫星电视频道名单
附件：
经批准2008年度可供国内三星级以上涉外宾馆等单位
申请接收的境外卫星电视频道名单
(2008年2月18日编制)
序号 境外卫星电视频道名称 所属公司或关联主要媒体集团 国家或地区
1． 美国有线电视新闻网(C N N) 美国在线时代华纳集团 美 国
2． 家庭影院亚洲频道(H B O) 美国在线时代华纳集团(非控股) 美 国
3． C I N E M A X 洲频道(C I N E M A X) 美国在线时代华纳集团(非控股) 美 国
4． CNBC财经电视台亚洲频道(CNBC Asia Pacific) 美国全国广播公司／美国通用电气有限公司 美 国
5． 全球音乐电视台中文频道(MTV Mandarin) 美国维亚康母集团 美 国
6． 国家地理亚洲频道(NGC Asia) 美 国 新 闻 集 团 美 国
7． 卫视国际电影台(STAR MOVIE INT’L) 美 国 新 闻 集 团 美 国
8． [V]音乐台(C h a n n e l [V]) 美 国 新 闻 集 团 美 国
9． 索尼动作影视娱乐频道(A X N) 美国索尼影视娱乐公司 美 国
1O． 探索亚洲频道(D I S C O V E R Y) 美国有线电视公司(T C I) 美 国
11． 贺曼娱乐电视网电影台(HALLMARK) 美国全国广播公司／美国通用电气公司 美 国
12． 英国广播公司世界频道(BBC WORLD) 英 国 广 播 公 司 英 国
13． 日本广播协会收费娱乐电视频道(NHK WORLD PREMIUMj 日 本 广 播 协 会 日 本
14． 凤 凰 卫 视 电 影 台 凤凰卫视控股(开曼群岛)有限公司 香 港
15． 凤 凰 卫 视 中 文 台 凤凰卫视控股(开曼群岛)有限公司 香 港
16． 香港无线八频道(T V B 8) 香港电视广播公司卫视娱乐(百慕大)有限公司 香 港
17． 香港无线星河频道(TVB GALAX) 香港电视广播公司卫视娱乐(百慕大)有限公司 香 港
18． 香港世界网络频道(N O W) 香 港 盈 科 集 团 香 港
19． 澳亚卫视中文台 澳亚卫视有限公司 澳 门
20． 法 国 电 视5台 ( T V 5) 法 国 国 家 电 视 台 法 国
21． 凤凰卫视资讯台(PHOENIX INFONEWS CHANNEL) 凤凰卫视控股(开曼群岛)有限公司 香 港
22． 彭博财经电视亚太频道(BLOOMBERG) 美国彭博资讯公司 美 国
23． 星空卫视(XING KONG WEI SHI) 美 国 新 闻 集 团 美 国
24． 欧亚体育新闻台(EUROSPORTSNEWS) 法 国 布 伊 格 集 团 法 国
25． 华 娱 卫 视 ( C E T V) 美国 时代华纳集团 美 国
26． 新知台(H O R I Z O N C H A N N E L) 香港九龙仓集团／香港有线电视公司 香 港
27． 香港阳光文化频道(阳光卫视) 阳光文化网络电视(百慕大)有限公司 香 港
28． 马来西亚天映频道(CELESTIAL MOVIES) 马来西亚环宇电视网(ASTRO) 马来西亚
29． 新加坡亚洲新闻频道(CHANNEL NEWSASIA) 新加坡新传媒集团 新加坡
30． *古巴视野国际频道(Cuba Vision International) 古巴视野国际频道 古 巴
31． *韩国KBS世界频道(KBS WORLD) 韩 国 放 送 公 社 韩 国
32． 娱乐体育节目网亚洲频道(ESPN) 美国娱乐体育节目公司／美国新闻集团 美 国
33． 卫视体育台(S t a r S p o r t s) 美国娱乐体育节目公司／美国新闻集团 美 国
